¿En dónde sucedió?
Un cúmulo de documentos filtrados muestra que la sucursal del banco HSBC en Suiza se hizo de la vista gorda a actividades ilegales de comerciantes de armas y de diamantes, y al mismo tiempo ayudó a personas acaudaladas a evadir impuestos.
Los datos se refieren a cuentas por un valor total de 100 mil millones de dólares de más de 100 mil personas y entidades de diversas partes del mundo.
¿Qué sucedió y cuándo?
Un ex empleado de HSBC que se convirtió en informante, Herve Falciani, proporcionó datos a las autoridades fiscales francesas en 2008. Francia compartió la información e inició investigaciones.
El periódico francés Le Monde obtuvo una versión de la información y compartió el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), el cual lo analizó junto con el diario el The Guardian y la cadena BBC en Gran Bretaña.
¿De qué periodo son y qué muestran los archivos?
Los documentos filtrados cubren principalmente los años de 2005 a 2007.
HSBC, con sede en Londres pero con operaciones a nivel mundial, prestó servicio a personas cercanas a los regímenes del ex dictador egipcio Hosni Mubarak, el ex líder tunecino Ben Alí y del presidente sirio Bashar Assad.
El consorcio dijo que entre los clientes hay políticos de Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, Kenia, India, México, Líbano, la República Democrática del Congo, Zimbabue y Argelia.
Suiza tuvo la mayor cantidad de clientes con información examinada, seguida de Francia, el Reino Unido, Brasil e Italia. En términos de clasificación por valor, Suiza ocupó el primer lugar con 31 mil 200 millones de dólares, seguido del Reino Unido con 21 mil 700 millones; Venezuela con 14 mil 800 millones; Estados Unidos con 13 mil 400 millones, y Francia con 12 mil 500 millones de dólares.
¿Qué dice HSBC?
HSBC manifestó que los documentos correspondían a ocho años atrás y dijo que desde entonces ha implementado iniciativas diseñadas a evitar que sus servicios bancarios sean utilizados para evadir impuestos y lavar dinero.
Franco Morra, director ejecutivo de la sucursal suiza de HSBC, dijo que la nueva gerencia ha cancelado cuentas de clientes que «no cumplieron con nuestros altos estándares».
«Estas revelaciones sobre prácticas comerciales del pasado son un recordatorio de que el antiguo modelo empresarial de la banca privada suiza ya no es aceptable», dijo en un comunicado.
¿Quienes figuran en la lista falciani?
En la lista de HSBC figuran clientes como la diseñadora de modas Diane von Fürstenberg el futbolista uruguayo Diego Forlán, la modelo australiana Elle McPherson, el ya fallecido banquero español Emilio Botín y los reyes de Jordania y Marruecos, Abdullah II y Mohammed IV, respectivamente.
En esta lista también figura el músico Phil Collins y el diseñador de modas italiano Valentino Garavani.
¿Qué hay sobre México?
En la lista, México aparece en el lugar 30 con 2 mil 200 millones de dólares invertidos en HSBC; la mayor cantidad depositada en el banco de procedencia mexicana asciende a 596.4 millones de dólares.
Entre los clientes mexicanos destaca el empresario Carlos Hank Rhon, quien se convirtió en cliente de HSBC en 2005 y era el principal propietario de una cuenta que estaba bajo el nombre de «Hmex Pte. Ltd»
Bajo este nombre, había 10 cuentas bancarias que juntas sumaban cerca de 158 millones en 2006. Hank Rhon también estaba ligado a una cuenta bancaria numerada la cual contaba con cerca de 20 millones de dólares entre 2006 y 2007.
Otro millonario mexicano vinculado a la lista de HSBC es Jaime Camil Garza, quien tenía al menos dos cuentas en este banco. Una de ellas, bajo el nombre de «Letona Anstalt», fue abierta en el 2000 y cerrada un año después. La otra, de la cual era el propietario principal, era la cuenta numerada «18075TC», abierta en 1994 y cerrada en 2002.
Camil Garza reconoció la titularidad de la cuenta de Letona Anstalt con HSBC. «Fue creada por mi familia y yo, con el objetivo de hacer un negocio en el Oriente Medio y Europa. Fracasó. Abierta en 2000, la cuenta fue cerrada en 2001».
Con información de El Financiero
