Después de la revelación de la investigación de Animal Político, llamada La Estafa Maestra en donde devela ciertas irregularidades entre dependencias del gobierno federal, universidades públicas y algunas “empresas fantasmas”.
La Estafa Maestra revela una cantidad total de siete mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones.
Es así que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está investigando a nueve empresas que desviaron mil 130 millones de pesos de la Sedesol, Pemex, Banobras y la SEP a través del esquema de fraude documentado.
Desde hace unas semanas, el SAT señaló como “presunta fantasma” a las nueve empresas debido a que no se ha comprobado que ellas tengan capital, infraestructura y personal que sustente las operaciones financieras que han hecho.
De las 128 empresas ilegales, 11 ya habían sido declaradas como fantasma por el SAT e investigaba otras nueve por presuntas irregularidades. Ahora se suman nueve más que no estaban en la mira de la autoridad fiscal.
De acuerdo con Animal Político, el SAT las puede ubicar como presunta fantasma, definitiva o revocada, por presuntamente violar 69-B del Código Fiscal Federal.
Cuando la autoridad fiscal comprueba irregularidades, las empresas son señaladas “presunta” fantasma; en este caso, tiene derecho a demostrar su legalidad en los siguientes 30 días hábiles. De subsanar sus fallas, se considera “revocada” y cuando se comprueba que incumple con las normas se confirman como “definitivas” fantasma.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvió 2 mil 224 millones de pesos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia del presidente Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza en el país.
Ambas universidades contrataron a 11 empresas y estas entregaron el dinero a una misma compañía: ESGER, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V., que sin firmar un solo contrato, recibió 683 millones de pesos de recursos públicos entre 2013 y 2014.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación reportó este esquema de desvío en la Cuenta Pública de esos años y señaló a la empresa para que fuera investigada por el SAT, pero no ocurrió, ni siquiera porque en la declaración anual de impuestos, la compañía no reportó la totalidad de los recursos que había recibido.
