Thomson Reuters (TSX/NYSE: TRI), empresa global de contenido y tecnología, presentó el pasado jueves 29 de agosto, el “7° Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”, en el que se destacaron las mejores estrategias para combatir el lavado de dinero y se proporcionaron recomendaciones para que las empresas e instituciones gubernamentales cumplan las obligaciones legales.
Durante el congreso participaron funcionarios públicos, legisladores, especialistas, académicos, líderes y asesores corporativos, quienes abordaron temas cruciales desde perspectivas legislativas, estratégicas y regulatorias. Las presentaciones cubrieron aspectos como el cumplimiento en actividades vulnerables, las prioridades del Grupo de Acción Financiera Internacional en México (GAFI), y la actualización regulatoria en el sector financiero. Además, se discutieron estrategias contra el crimen organizado y la corrupción, así como los riesgos de actividades ilícitas a través de criptoactivos tanto en México como en América Latina.
“En Thomson Reuters apoyamos a nuestros clientes a mantener los más altos estándares de integridad y transparencia financiera, y este congreso contó con la presencia de expertos clave del sector fiscal, tributario, laboral y Prevención de Lavado de Dinero (PLD), con el fin de analizar y debatir sobre las consideraciones actuales en materia de corrupción y lavado de dinero, para brindarles las herramientas y actualizaciones necesarias a los profesionales y audiencia clave para el ejercicio óptimo de sus funciones en sus corporaciones”, mencionó Facundo Antongiovanni, Product & Customer Operations Senior Manager de Thomson Reuters.
El Congreso, que se realiza desde 2018, fue inaugurado por Carlos González, Manager Seminars and Congresses de Thomson Reuters, la Mtra. Silvia Matus de la Cruz, socia PLD de BHR México y vicepresidenta de práctica externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; y el Mtro. Iván Aleksei Alemán Loza, consultor especializado en el sector financiero.
